الحوكمة والامتثال

نلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في جميع عملياتنا وبرامجنا

تصنيف الحوكمه: ملفات مكافحة الإرهاب

1

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

2

محضر رقم 5 اعتماد اللوائح والسياسات

3

محضر القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج والحد منها

4

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بعد تقييم المخاطر

5

سياسة وإجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

6

سياسة وإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

7

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

8

سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب